被告人xxx、被告人xxx犯诈骗罪一案
提交日期:2013-12-07 04:20:50
阿图什市人民法院
刑事判决书
(2013)阿刑初字第96号

公诉机关阿图什市人民检察院。

被告人xxx,汉族,男,1965年5月4日出生,江西省上饶市人,初中文化,无业,无前科。被告人xxx因涉嫌诈骗罪于2013年1月7日被阿图什市公安局依法刑事拘留,2013年2月7日被阿图什市人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阿图什市看守所。

辩护人龙小明,新疆西源律师事务所律师。

被告人xxx,汉族,女,1967年9月18日出生,江西省上饶市人,初中文化,无业,无前科。被告人xxx因涉嫌诈骗罪于2013年1月7日被阿图什市公安局依法刑事拘留,2013年2月7日被阿图什市人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阿图什市看守所。 

阿图什市人民检察院以阿检诉刑诉【2013】62号起诉书指控被告人xxx、被告人xxx犯诈骗罪,于2013年5月10日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。阿图什市人民检察院指派检察员代红月、王建萍出庭支持公诉,被告人xxx及辩护人龙小明,被告人xxx到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

阿图什市人民检察院指控,2012年9月份,被告人xxx在网上申请QQ号,且在网上认识了被害人xxx。被告人xxx冒充xxx的身份,告诉被害人xxx说自己是一位港姐,因丈夫无法生育,想找一个人帮她怀孕生孩子,见面之后支付给被害人xxx30万元定金,再一起同居三个月,如果怀孕,再给被害人xxx100万元酬劳。被害人xxx就答应了被告人xxx的要求,并同意帮助被告人xxx怀孕。双方达成一致后,被告人xxx就让xxx与黄律师联系,称黄律师会全权办理此事,并且把黄律师的手机号码发给了xxx。xxx就给黄律师打电话,被告人xxx用事先准备好的魔音手机冒充黄律师接了xxx的电话说:“你如果真想帮助唐小姐,必须先交200元钱的材料费,并签订一份合同书”。被害人xxx同意了之后,就将200元打入被告人杨xxx提供的户主叫xx的农业银行卡中。被告人xxx又使用魔音手机以黄律师的身份给xxx打电话说要安排xxx去喀什和xxx见面,并告诉xxx见面支付的30万元是支票,需要交6000元的税。被害人xxx又将6000元的税钱打入xx的农业银行卡中。被告人xxx又以黄律师的身份给xxx打电话,说要同居,就必须得办理一个临时结婚证,需要交3万元,当时xxx说没有这么多钱,就把2万元的现金分两次(一次15000元、一次5000元)打到了被告人xxx提供的户主叫xx的农业银行卡上。2012年10月份,被告人xxx在江西省余干县购买了一张户主叫xxx农村信用社银行卡,将此卡提供给被告人xxx,被告人xxx又以黄律师的身份给xxx打电话称唐小姐要检查身体,需要给医生红包钱,两个医生,每个医生给18800元,让xxx把钱打到农村信用社银行卡上。被害人xxx分两次(一次18000万,一次18800元),将现金36800元打入此卡中。打完钱之后,被害人xxx就与对方失去联系。2012年10月23日,被告人xxx在北京将户主叫xxx的农村信用社银行卡内的36800元取出。

2012年10月底,被告人xxx在网上申请了QQ号,之后在网上认识了被害人xxx,被告人xxx称自己叫xxx,是一个香港富商,自己的妻子没有生育能力,想找个女友为自己生育,当时承诺见面时就付给xxx80万元的定金,一起同居,如果怀孕,再付给xxx300万元的酬劳,当时xxx就同意了。双方达成协议之后,被告人xxx就让xxx与姓陈的律师联系。之后被告人xxx用魔音手机,冒充陈律师与xxx联系,并说如xxx过去,先打500元钱的诚信金,xxx就往被告人xxx提供的户主xxx的邮政银行卡中打了500元钱的诚信金,打完钱之后,被告人xxx又以陈律师的身份和被害人xxx联系,说80万元的支票已经准备好了,马上转到被害人xxx的卡上去,但是需要缴纳百分之一的税,之后被害人xxx又往卡中打了8000元钱的税钱。被告人xxx又以陈律师的身份对xxx说,打80万元需要向银行缴纳4000元的手续费,被害人又往名为xxx的邮政卡中打了4000元的手续费。之后,被告人xxx还以陈律师的身份给xxx说,与xxx同居,需要办理一个临时结婚证,要缴纳30000元。经过互相协商,被告人xxx愿意帮xxx先垫付15000元,就让xxx打15000元钱就行了,之后xxx就往名为xxx的邮政卡中打入15000元钱。被告人xxx又以陈律师的身份给xxx说,结婚证已经办好,需要体检,要给医生8000元钱的红包钱,当时xxx没有这么多钱,就将2800元打入名为xxx的邮政卡中。等被害人xxx打完钱之后,被告人xxx就没有与xxx联系了。

2012年11月底,被告人xxx还是用同样的QQ号在网上认识了被害人xxx,被告人xxx用同样的方法欺骗被害人xxx,双方达成协议之后,被害人xxx分别向被告人xxx提供的名为xxx的邮政卡中打入200元的诚信金、8000元钱的个人所得税、4000元钱的手续费,之后被告人xxx就没有再与被害人xxx联系。

在法庭审理过程中,被告人xxx对起诉指控的犯罪事实没有异议,并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是:对起诉指控被告人xxx犯诈骗罪不持异议,但提出被告人xxx在庭审中的认罪态度较好,有悔罪表现,在案发后已全部退赔了赃款,且被告人xxx在犯罪前一贯表现良好,故建议对被告人xxx适用缓刑。

被告人xxx对起诉书指控的犯罪事实没有异议,并当庭表示自愿认罪。

经审理查明,2012年9月份,被告人xxx在网上申请QQ号且在网上认识了被害人xxx。被告人xxx冒充xxx的身份,共骗取被害人xxx63000元,其中xxx将现金36800元打到农村信用社银行卡上。在2012年10月23日,被告人xxx在北京将户主叫xxx的农村信用社银行卡内的36800元取出。打完钱之后,被害人xxx就与对方失去联系,即被害人xxx共给被告人xxx打款63000元。

2012年10月底,被告人xxx在网上申请了QQ号,之后在网上认识了被害人xxx,被告人xxx称自己叫xxx,被告人xxx共骗取被害人xxx30300元,等被害人xxx打完钱之后,被告人xxx就没有与xxx联系。

2012年11月底,被告人xxx还是用同样的QQ号在网上认识了被害人xxx,被告人xxx用同样的方法欺骗被害人xxx,被告人xxx共骗取被害人xxx12200元。之后被告人xxx就没有再与被害人xxx联系。

另查明,被告人xxx、xxx已全部退赔被害人xxx诈骗款63000元,被告人xxx已全部退赔被害人xxx诈骗款30300元。被告人xxx已全部退赔被害人xxx诈骗款12200元。

上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实:

证据一、物证、书证。

1、刑事案件登记表一份。证明报案时间、报案原因等情况。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明、被告人xxx对该份证据认可。

2、常住人口信息二份。证明上述犯罪嫌疑人xxx、xxx两人的个人基本情况。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明、被告人xxx对该份证据认可。

3、拘留证二份,逮捕证二份。证明犯罪嫌疑人xxx、xxx两人的归案及采取强制措施情况。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明、被告人xxx对该份证据认可。

4、银行凭证。证明犯罪嫌疑人xxx、xxx两人让被害人xxx、xxx、xxx往他们提供的银行卡打款情况,及被告人骗取钱财取款情况。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明、被告人xxx对该份证据认可。

5、发还清单、随案移送清单、银行交易清单,见侦查机关的补充材料。证明犯罪嫌疑人xxx、xxx骗取被害人钱物取款情况及返还被害人被骗钱物和作案工具情况。

证据二、被害人陈述。

1、xxx,男,45岁,个体。2012年11月29日在阿图什市公安局刑警大队陈述。证明被害人xxx被犯罪嫌疑人xxx、xxx骗取钱物的经过及数额。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明、被告人xxx对该份证据认可。

2、xxx,女,33岁。2013年3月9日在崇明县公安局建设路派出所陈述。证明被害人xxx被犯罪嫌疑人xxx骗取钱物的经过及数额。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明对该份证据认可。

3、xxx,女。2013年1月20日在庆元县公安局刑警大队陈述。证明被害人xxx被犯罪嫌疑人xxx骗取钱物的经过及数额。经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明对该份证据认可。

证据三、犯罪嫌疑人xxx、xxx的供述和辩解。xxx的的供述和辩解共计五次。证明:犯罪嫌疑人xxx实施诈骗的具体方式、骗取被害人的经过和数额及与犯罪嫌疑人xxx共同诈骗并在北京取出36800元钱的情况。同时证明犯罪嫌疑人xxx如何购买诈骗使用的银行卡及提供给犯罪嫌疑人xxx诈骗的银行卡、作案工具情况以及在北京取出赃款买金手镯的情况。

犯罪嫌疑人xxx的供述和辩解。证明:犯罪嫌疑人xxx实施诈骗的具体方式、数额及作案工具,嫌疑人xxx对犯罪嫌疑人xxx其他诈骗的事不知情的情况。

经当庭质证,被告人xxx及辩护人龙小明、被告人xxx对该份证据认可。

证据四、鉴定报告。证明:电子物证检验鉴定报告证明犯罪嫌疑人xxx在网上诈骗的记录及使用的作案工具。经当庭质证,被告人xxx对该份证据认可。

被告人xxx、xxx提供如下证据:

证据一、证明一份,证明该夫妻在农村生活是本本分分,走上犯罪?缆肥且蛭钛沽Υ螅桓嫒藊xx在本地是村委会主任,考虑从轻处罚。

证据二、疾病证明书、一组三份,证明两被告人身体不是很好,考虑实际情况能否从轻处罚。

证据三、被告人xxx的党员证,和第一份证据相互印证。

上述证据相互印证、相互关联、且来源合法有效,经当庭质证,被告人xxx、xxx均无异议,本院予以确认,可作为定案依据。

本院认为,被告人xxx以非法占有为目的,用虚构事实的方法,骗取被害人xxx36800元,骗取被害人xxx30300元,骗取被害人xxx12200元。被告人xxx以非法占有为目的,用虚构事实的方法,骗取被害人xxx63000元。被告人xxx、被告人xxx犯罪数额巨大,其中骗取被害人xxx36800元,二被告属于共犯,两被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,两被告人犯罪事实清楚,证据确实充分,公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人xxx、被告人xxx的犯罪行为现实危害性不大,鉴于两被告人在法庭上当庭自愿认罪,认罪态度较好,且积极进行了全部退赃,有悔罪表现,亦可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定,判决如下:

一、被告人xxx犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币20000元,上缴国库。

(有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即2013年1月7日起自2017年1月6日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性缴清)。

二、被告人xxx犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10000元,上缴国库。

(有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即2013年1月7日起自2016年1月6日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性缴清)。

三、作案工具手机及电脑全部没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向克州中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本二份,副本三份。

                           

                       审 判 长  刘 国 刚

                       审 判 员  杨 雪 莲

                       审 判 员  纪 苏 荣

                       

                       二零一三年六月十四日

                       

                       书 记 员  李  琳

          



公 告

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